公司变更业务_南京律师网

公司变更业务
??一、股权转让
??★ 股东之间的股权转让
??☆ 股东间转让股权需要把握的实体特点
??﹡ 确定新的股权比例结构
??﹡ 确定转让对价
??﹡ 安排好三个期日之间的财务指示关系
??～审计和评估基准日
??～对价交付日
??～年末日
??﹡ 安排好过渡期的公司管理
??☆ 程序特点
??﹡ 内部批准
??﹡ 外部批准
??～基于行业管理而进行的外部审批
??～基于外商投资管理而进行的外部审批
??～基于国有产权管理而进行的外部审批
??﹡ 产权交易场所
??
??★ 股东向第三人转让
??☆ 股东的优先购买权
??☆ 双方买卖的尽职调查
??☆ 股权转让协议的重要条款：
??序言
??鉴于条款
??定义；
??1. 股权转让
??2. 转让对价支付方式和时间
??3. 转让对价外的安排
??4. 股权过户登记
??5. 对价支付和股权过户的前提条件
??6. 出让方提名或委派董事，监事的更换
??7. 股权过户登记前的股东会召集
??8. 双方的陈述和保证
??9. 出让方的额外陈述与保证
??10. 受让方的额外陈述与保证
??11. 过渡期安排
??12. 对价调整机制
??13. 年度利润的分享
??14. 违约及补偿
??15. 责任限制
??16. 通知
??17. 保密
??18. 不可抗力
??19. 法律适用
??20. 争议解决
??21. 协议生效
??22. 条款及协议无效的法律后果
??23. 协议的变更和解除
??24. 附则
??
??股权转让协议通常包括如下附件
??1. 公司股权结构图
??2. 公司最近的经审计的财务报告
??3. 转让标的的资产评估报告
??4. 在支付转让对价日或之前及之后出让方向受让方移交资料清单
??5. 需要受让方补偿的人员清单
??6. 需要受让方提供提保或清偿的债务清单
??7. 出让方的额外陈述与保证
??8. 出让方声明其额外陈述与保证例外情形的特别披露
??9. 股权质押协议
??10. 股权托管协议
??11. 资金托管协议
??
??股权转让协议律师应关注的条款：
??1. 转让对价支付方式和时间
??2. 转让对价外的条件安排
??3. 双方的陈述与保证
??4. 出让方的额外陈述与保证
??5. 受让方的额外陈述与保证
??6. 责任限制
??7. 过渡期安排
??8. 对价调整机制
??9. 年度税后利润的分享
??10. 条款或协议无效的法律后果
??
??二、公司增资
??★ 股东自行增资
??☆ 同比例增资
??﹡ 公司净资产不增加的同比例增资
??当公司以公积金或未分配利润增加注册资本时，公司股东权益不变，净资产也不发生变化。
??﹡ 公司净资产增加的同比例增资
??当现有股东按照现有持股比例共同新出资增加公司注册资本时，公司股东权益增加，净资产也增加。
??☆ 不同比例增资
??﹡ 确定不同比例增资后新的股权比例结构及该比例结构下的公司治理结构
??﹡ 确定增资的出资对价
??﹡ 安排好审计、评估基准日与增资缴付日及年末日各股东的权益关系
??﹡ 安排好控制权变动情况下公司过渡期的正常经营管理
??
??★ 第三人对公司增资
??☆ 尽职调查
??公司股东或公司与第三人达成增资意向以后，第三人可以自行对公司开展尽职调查，也可以聘请中介机构对目标公司开展尽职调查
??律师注意：
??﹡ 公司或公司股东与第三人达成增资的最低报价意向
??﹡ 公司或公司股东与第三人达成报价外的其他先决条件
??﹡ 如果第三人主要以非现金资产作为增资的出资方式或者虽以现金出资但公司将再以现金收购第三人资产，则各方也会就拟出资资产或拟收购资产的报价达成意向
??﹡ 各方确认一个期间，在此期间内，公司不与任何其他方接触并洽商增资事宜，第三人也不与公司的业务竞争对手洽商资本或资产交易
??☆ 增资协议的主要条款
??序言
??鉴于条款
??定义
??1. 注册资本增加
??2. 增资对价和股权比例的安排
??3. 增资资金的出资期限和方式
??4. 增资资金的用途
??5. 增资对价外的安排
??6. 增资履行的前提条件
??7. 董事和监事席位的安排
??8. 签约后股东会的召集
??9. 股东会和董事会的僵局
??10. 同业竞争
??11. 关联交易
??12. 各方的陈述和承诺
??13. 原股东的额外陈述与保证
??14. 增资人的额外陈述与保证
??15. 违约方的责任限制
??16. 过渡期安排
??17. 增资对价的调整机制
??18. 策略投资人退出渠道和优先权
??19. 通知
??20. 保密
??21. 不可抗力
??22. 法律适用
??23. 争议解决
??24. 协议生效
??25. 条款及协议无效的影响后果
??26. 协议的变更和解除
??27. 附则
??
??附件：
??1. 公司股权结构图
??2. 公司最近期的经审计的财务报告
??3. 公司净资产评估报告
??4. 增资资产清单及非货币增资资产的资产评估报告
??5. 在支付增资对价日或之前及之后公司向增资方提交资料清单
??6. 需要增资方提供担保或清偿的债务清单
??7. 需要增资方履行的其他义务事项
??8. 原股东的额外陈述与保证或承诺
??9. 原股东声明其额外陈述与保证或承诺之例外情形的特别披露函
??
??☆ 内外部审批程序
??内部程序而言，律师需要提示公司董事会重点审议：
??﹡ 增资方案，包括增资目标，出资人范围，出资方式等
??﹡ 增资以后公司主营业务的发展计划和现有业务，资产的整合重组计划
??﹡ 第三人进入公司以后公司新的治理结构，包括章程和议事规则的修改，机构设置和管理当局的变更，员工队伍的变动
??﹡ 与第三人达成的增资协议及其附属文件，尤其是增资协议的上述重要条款
??﹡ 与第三人达成的持久的关联交易协议，包括购买原材料或动力，购买技术或总经销协议等
??就外部审批而言，重点需要关注行业主客部门制定的行政规章对于不同身份的股东在公司的持股比例是否有限制性规定，以及假任董事，监事和高级管理人员是否符合关于任职资格的规定
??
??三、公司减资
??★ 减资事由
??☆ 保护少数股东的合法权益
??☆ 纠正大股东对公司利益的侵占
??☆ 改变公司注册资本与净资产长期相差过大的状况
??☆ 发生公司分立
??★ 操作要点
??☆ 要关注减资对公司股权结构的影响
??☆ 要关注减资对公司治理规则，管理当局和实际控制权的影响
??☆ 要及时通过股东大会决议
??☆ 要及时通知债权人
??☆ 要关注行业管理规范对减资的限制性规定
??
??四、公司合并
??★ 从法律角度审视合并方案
??☆ 合并后公司中各股东应持有的股权比例，主要包括：
??﹡ 参与合并的各公司的各股东在合并前所持有的真实的股东权益金额
??﹡ 合并后公司净资产总值
??﹡ 股权质押等
??﹡ 行政规章对股东持股比例的可能限制
??☆ 合并后公司主营业务的持续性：
??﹡ 合并前公司开展主营业务所取得的所有资质，许可，批准，特许对于合并后公司的可继承性，以及继承的便利方式
??﹡ 合并前公司的业务合同向合并后公司的可转移性以转移的便捷方式
??☆ 合并后公司资产、债务的构成：
??﹡ 合并前资产和债务向合并后公司转移的便捷方式和程序
??﹡土地使用权性质或土地用途变动所需要的批准程序和可能发生的费用
??﹡ 合并前各公司资产瑕疵的补救措施
??☆ 合并后公司管理当局的构成，员工安置和公司基本治理规则，
??﹡ 合并后公司董事会，监事会的席位构成
??﹡ 合并后公司高级管理人员的组成和主要经营机构的设置
??﹡ 员工安置和解约补偿
??﹡ 合并后公司股东会表决权比例设置和利润分配权比例设置
??★ 通知债权人并公告
??★ 办理变更手续
??★ 合并后果 (责任编辑：南京律师)

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